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广西一非法吸收公众存款宣判:涉案651人3400余万元
发布日期:2021-06-08 04:19   来源:未知   阅读:

  正义网南宁4月21日电(通讯员何家银)以高额回报为诱饵,向公众推广五花八门的投资项目,本以为可以大赚一笔,谁知两败俱伤。近日,由广西壮族自治区横县检察院提起公诉,横县人民法院一审以犯非法吸收公众存款罪,分别判处被告人闭某猛、谢某英有期徒刑三年八个月,交处罚金人民币十万元。责令被告人闭某猛、谢某英退赔各被害人的经济损失。

  闭某猛、谢某英夫妇是广西横县云表镇人。2016年5月,二人通过他人介绍参与投资广西泰润公司推出的“大浪淘沙”“负氧离子”“竹福星”“万能居挂职”等项目,成为公司挂职员工。

  2017年4月,闭某猛、谢某英二人开始以自己位于横县云表镇云表街的住宅为据点,以口口相传、微信群、钉钉群及组织人员参加项目推介会等方式,在云表镇向社会不特定对象宣传和推广广西泰润公司推出的投资项目,先后发展徐某光、韦某运等人员加入其投资阵容,并形成自己的团队为公司吸收投资者的资金,后将所吸收的资金上缴到公司指定的银行账户。

  2018年1月,闭某猛、谢某英晋升为广西泰润公司一星级董事级别会员后申请成立横县云表点“报单中心“,继续为公司吸收社会不特定人员的投资资金,并将所吸收的资金上缴到公司指定的银行账户。至案发,闭某猛、谢某英二人已晋升为广西泰润公司二星级董事。

  经查,广西泰润系列公司(对外宣称“广西泰润集团”)包含广西泰润网络科技有限公司、广西万能居贸易有限公司、广西浪淘沙餐饮有限公司、广西泰润酒店有限公司、广西泰润生物科技有限公司、广西星火源商贸有限公司、广西竹福星生物科技有限公司、广东泰润投资有限公司在内的所有公司均没有从事金融业务的经营范围,亦未取得金融许可证,不具备办理金融业务即不具备向社会不特定公众吸收存款的资质,却仍然以高额回报为诱饵,通过推广五花八门的投资项目,向社会不特定对象公开募集股份和资金。

  2019年7月18日,闭某猛、谢某英在自己的住宅内被抓获,二人归案后即如实供述自己非法吸收公众存款的事实。

  经广西科桂会计师事务所有限公司鉴定,自2017年4月30日至2018年10月12日期间,闭某猛、谢某英团队吸收了651人存款共计3492.2万元,已转回本金1404万余元,发放收益64万余元,尚余2023万元未返回存款人。

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